Money Transfer Acquisition Inc
sociedad
Hemos encontrado 1 resolución sobre Money Transfer Acquisition Inc del Banco de España; la más reciente, del 25 de noviembre de 2025.
Banco de España — 210.000 €
Extracto de la publicación del supervisor.Fecha de publicación: 02/01/2026 Multa a Money Transfer Acquisition Inc. , por importe de doscientos diez mil euros (210.000 €) , tras la aplicación del 40% de descuento resultante del acogimiento a las reducciones contempladas en el artículo 85 de la Ley 39/2015. Motivo: Infracción muy grave consistente en haber dejado de tener una participación significativa en la entidad de pago United Europhil EP, S.A.U. sin dar cumplimiento a las obligaciones de notificación previa al Banco de España. Normas aplicables: Ley 10/2014. Fecha de resolución: 25/11/2025 Clasificación de la sanción: Muy grave; Entidad de pago; No Firme
Ver la resolución en el sitio de Banco de España
Ninguna resolución sobre Money Transfer Acquisition Inc de la CNMV (última lectura: 9 de octubre de 2026).
La misma resolución afecta también a: Delta Dx Purchaser Inc.
Cerca en el registro
- Olive Partners Inc
- Money Exchange, S.A.
- Riva y García Gestión, SGIIC, SA
- IRB Corporation BS Ltd.
- Abengoa, SA
- Devs on Trees, S.L.
- Excursiones e Inversiones Jesús, S.L.
- Twitter International Unlimited Company
Ver también: Banco de España