Money Exchange, S.A.
sociedad
Hemos encontrado 2 resoluciones sobre Money Exchange, S.A. del Banco de España; la más reciente, del 24 de marzo de 2026.
Banco de España — 180.000 €
Extracto de la publicación del supervisor.Fecha de publicación: 21/04/2026 Multa a Money Exchange, S.A. por importe de ciento ochenta mil euros (180.000 €), tras la aplicación de las reducciones del 40% contempladas en el artículo 85 de la Ley 39/2015. Motivo: Infracción grave consistente en incumplimientos en materia de requisitos de idoneidad e inscripción en el Registro de Altos Cargos. Normas aplicables: Ley 10/2014. Fecha de resolución: 24/03/2026 Clasificación de la sanción: Grave; Otro, Supervisión prudencial de entidades; Entidad de pago; No; Multa Firme
Ver la resolución en el sitio de Banco de España
Banco de España — 120.000 €
Extracto de la publicación del supervisor.Fecha de publicación: 21/04/2026 Multa a Money Exchange, S.A. por importe de ciento veinte mil euros (120.000 €), tras la aplicación de las reducciones del 40% contempladas en el artículo 85 de la Ley 39/2015. Motivo: Infracción grave consistente en presentar deficiencias en materia de estructura organizativa, mecanismos de control interno y procedimientos administrativos y contables. Normas aplicables: Ley 10/2014. Fecha de resolución: 24/03/2026 Clasificación de la sanción: Grave; Otro, Supervisión prudencial de entidades; Entidad de pago; No; Multa Firme
Ver la resolución en el sitio de Banco de España
Ninguna resolución sobre Money Exchange, S.A. de la CNMV (última lectura: 9 de octubre de 2026).
Cerca en el registro
- Money Transfer Acquisition Inc
- Miolo Desarrollos, SL
- Ripon Management Corp
- Ibercaja Banco, S.A.
- Wizink Bank, S.A.U.
- Deutsche Bank, SAE
- Esfera Capital Gestión SGIIC, SA, en liquidación
- Trea Asset Management, SGIIC, SA
Ver también: Banco de España